Одно из московских фирм-однодневок, зарегистрированное как ООО, после заключения контракта на поставку товара с зарубежной фирмой, неожиданно прекращает свое существование и переходит в состав магнитогорской организации. Деньги отправлены за границу, а товар в Россию не ввезен, несмотря на документы, свидетельствующие о доставке. Имеет место вывод капитала из страны.
По закону, российская организация при переводе денежных средств по контракту иностранной компании обязана либо ввезти товар, либо вернуть переведенные деньги. По ч.5 ст. 15.25 КоАП «Невозврат денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезеные в Российскую Федерацию товары» предусмотрена административная ответственность. Если же сумма нарушения превышает 6 миллионов рублей, то вступает в силу действие уголовного законодательства.
За 11 месяцев 2013 года при проведении проверок в магнитогорской таможне выявлено несколько нарушений на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Возбуждено и передано в территориальные управления Росфиннадзора 56 дел об административных правонарушениях. За 2012 год сумма по подобным нарушениям составила 423 миллиона. Росфиннадзор вынес постановления о наложении штрафов на сумму более 974 тысяч рублей.
