В ходе расследования уголовного дела было установлено, что Алексей К. создал преступное сообщество, которое действовало на территории г. Магнитогорска с ноября 2012 года до июня 2013 года. Как руководитель, Алексей обеспечивал членов структурных подразделений наркотическими средствами синтетического происхождения, мобильными телефонами, СИМ-картами, банковскими картами, переносными компьютерами, мобильными модемами.

Кроме того, определял количество незаконно приобретаемых, перевозимых, сбываемых наркотиков; руководил легализацией денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков и их распределением между участниками преступного сообщества, определял размеры денежного вознаграждения членов сообщества.

Одни члены преступной организации осуществляли хранение, расфасовку, закладку в тайники и незаконный сбыт наркотических средств путем закладок, другие осуществляли деятельность операторов: принимали телефонные звонки от лиц, пожелавших приобрести наркотические средства, давали им постоянно изменяющиеся номера лицевых счетов, зарегистрированных в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Банк КИВИ», осуществляли проверку 100% предоплаты на указанные счета, после чего сообщали точное место нахождения закладки с наркотическим средством.

Расчеты при реализации наркотических средств производились путем транзакций через платежные терминалы с последующим обналичиванием денежных средств через кредитно- финансовые учреждения.

Следствием установлены факты неоднократного незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере, доход от которого составил свыше 20 миллионов рублей.

Теперь мы есть и в «Одноклассниках», а также присоединяйтесь к нам в «Твиттере».