Установлено, что в 2013-2014 годах на территории Челябинска Каменецкий без регистрации кредитной организации и без получения соответствующей лицензии осуществлял незаконные банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.
Разработанная схема состояла в привлечении и неоднократном перечислении безналичных денежных средств «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям и последующую выдачу «клиентам» наличных денежных средств с удержанием вознаграждения за соответствующие банковские операции в размере не менее 3,5% от обналиченной суммы.
В указанный период времени, используя системы дистанционного банковского обслуживания, по расчетным счетам подконтрольных организаций, которые не вели реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности, Каменецкий незаконно совершил банковские операции с денежными средствами на сумму более 1,5 млрд рублей, получив доход в размере более 13 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
