Уголовное дело возбуждено органом дознания Управления федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области. В нем 11 эпизодов – по числу исполнительных производств о взыскании долгов в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса. Общая сумма задолженности – около 960 тысяч рублей. Производства возбуждались с марта по декабрь 2014 года. При возбуждении первого исполнительного производства руководитель предприятия сразу же был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, затем последовало еще несколько предупреждений, но коммунальщик не придал значения этому факту.

Проверка расходных операций показала, что через кассу за период с возбуждения первого исполнительного производства прошло достаточно денежных средств для исполнения судебных решений, но руководитель предприятия распорядился деньгами по собственному усмотрению, потратив их на расчеты с контрагентами и иные нужды, не связанные с исполнением решений судов.

Факт неисполнения требования судебного пристава-исполнителя об ограничении расходных операций по кассе лег в основание уголовного дела, которое в настоящее время находится на стадии расследования и закрепления доказательственной базы.