В ходе следствия установлено, что 40-летний председатель данной организации совместно с 31-летней женщиной – директором кооператива, в период с октября 2009 года по март 2015 года похитили денежные средства у 855 вкладчиков данного кредитно-потребительского кооператива – жителей Челябинской области на общую сумму более 155 млн. рублей. Данные граждане путем оформления фиктивных договоров займа на суммы похищенных денежных средств, придавали вид правомерного владения и пользования похищенными у пайщиков кооператива денежными средствами, а затем приобрели на похищенные денежные средства земельные участки и квартиры.

Председателю кооператива предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьями «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения». В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении другого соучастника преступления – директора кооператива, уголовное преследование прекращено в связи с ее смертью.

Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в суд Ленинского района города Магнитогорска.