Изменения коснутся в основном организаторов азартных игр и лотерей. Существующий в настоящее время закон дополнится новыми статьями и положениями, которые смогут ограничить возможность физических лиц, а так же организаторов азартных игр и лотерей, осуществлять переводы крупных денежных средств. Ограничения, в том числе, распространяются и на компании, расположенные в иностранных юрисдикциях.
По словам депутатов, законопроект поможет предотвратить деятельность организаций, которые проводят лотереи и азартные игры, прикрываясь образом компаний по осуществлению работы на рынке ценных бумаг. Поправки распространяются также на организации, существующие только в интернет пространстве.
Определять принадлежность организаций, получающих денежные средства, к списку незаконных, будут по особым критериям и конкретным источникам информации. Предлагается вести перечень зарубежных и иностранных компаний, а также физических лиц, которые ранее были замечены за нарушением Российского законодательства.
Обязанность находить нарушителей и осуществлять ограничения переводов денежных средств, возложена на субъекты национальной платежной системы.
Представители комитета по бюджету и налогам считают данные поправки и нововведения целесообразными. В настоящее время депутаты готовятся рассмотреть законопроект во втором чтении.
