Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый в 2011 – 2016 годах привлекал денежные средства граждан-пайщиков кооператива, применяя разработанную схему деятельности по принципу финансовой пирамиды.
В указанный период обвиняемый совершил хищение денежных средств у 481 жителя Челябинской и Свердловской областей, обратив в свою пользу свыше 132 млн рублей.
После этого обвиняемый легализовал похищенные денежные средства путём оформления фиктивных договоров займа на лиц, находящиеся с ним в родственных и дружеских отношениях, оплаты ежемесячных лизинговых платежей на автомобили люксовых брендов, оплаты по кредитам и приобретения другого имущества.
Всего злоумышленник совершил финансовые операции с похищенными денежными средствами на сумму около 46 млн рублей.
Основная часть потерпевших по уголовному делу являются жителями преклонного возраста, пенсионерами.
В ходе следствия наложены аресты на имущество, добытое преступным путем на сумму около 5 млн рублей.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска для рассмотрения по существу.
