По данным прокуратуры, чета Филимоновых возглавляла организацию под названием «Финансовая компания «Частные инвестиции». С 2005 по 2010 года фирма предлагала гражданам выгодные вклады под высокие проценты - до 60 % годовых.

Жертвами махинаций стали 1200 человек. В общей сложности у людей похитили свыше 642 миллионов рублей. В рамках уголовного дела подано 1189 исков о возмещении материального ущерба на сумму более 600 млн. рублей.

Кроме того, следствие наложило арест на 20 земельных участков, расположенных в Республике Черногория, а также на все счета организаций, подконтрольных обвиняемым.