Уголовное дело возбуждено по требованию прокурора Колыванского района Новосибирской области. Ранее в апреле 2011 года по материалам прокурорской проверки в отношении местного жителя 40-летнего Алексея Астафьева было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Астафьев руководил подразделением МММ-2011. Деятельность местной ячейки пирамиды осуществлялась при непосредственной поддержке Мавроди. Он содействовал преступлению своими советами, указаниями, а также предоставлял Астафьеву рекламную и информационную поддержку.

Напомним, ранее Сергей Мавроди был осужден на 4,5 года за создание финансовой пирамиды "МММ". Она была признана банкротом в сентябре 1997 года. По данным следствия, пострадавшими от ее деятельности считаются более 40 тысяч человек. Однако, по неофициальным сведениям, в результате ее деятельности пострадали несколько миллионов человек. Нанесенный ущерб оценивается приблизительно в 100 миллионов долларов. 10 января 2011 года Сергей Мавроди объявил о создании новой международной финансовой пирамиды — "МММ-2011".