Утечки средств в Челябинской области обнаружил Росфинмониторинг. Об этом сообщает интернет-газета «Правда УРФО». Привлекла внимание налоговых органов и других ведомств фирма «Интер Плюс», зарегистрированная в Магнитогорске.
Подозрения зародились после того, как предприятие из Кыргызстана через суд затребовало у местной фирмы 14 миллионов долларов. Вынес такое решение суд Бишкека.
Как между магнитогорской организацией и крупным предприятием мог возникнуть такой крупный контракт — никто объяснить не смог. Странно и то, что «Интер Плюс» зарегистрировали всего за 4 месяца до сделки, при этом у организации, по документам, всего один сотрудник и отсутствует какое-либо имущество. Кроме того, органы нашли взаимосвязь и между владельцами Бишкекского предприятия и магнитогорской однодневки.
Прокуратура Челябинской области также заявила, что допрос человека, который числился руководителем фиктивной фирмы, показал что тот являлся владельцем только на бумаге.
Вскрылись и другие интересные подробности: оказалось, что организация имела фиктивные многомиллионные контракты и с другими контрагентами, часть из которых была оперативно закрыта ее учредителями. Следственным управлением УМВД России по г. Магнитогорску возбуждено уголовное дело по статьям уголовного кодекса «Мошенничество» и «Незаконное образование юридического лица». На данный момент расследование продолжается.
