Как сообщает официальный сайт МВД России, сотрудниками Главного управления экономической безопасности МВД России и следственной частью ГУ МВД России по ЦФО пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств с использованием системы электронных переводов ФГУП "Почта России".
По предварительным данным, годовой оборот "теневых" финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей.
Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.
По информации ГУЭБиПК МВД России, денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". После реализации указанной схемы деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5 процентов.
Также установлены факты проведения денежных расчётов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.
По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по г. Москве, нотариусов г. Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы "фирм-однодневок", денежные средства в сумме 129 миллионов рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность.
Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также участников группы, продолжаются.
Через "Почту России" обналичили миллиарды
Шестерых человек подозревают в теневом обналичивании десятков млрд руб.
В официальных аккаунтах городской администрации в социальных сетях можно получить помощь в оперативном решении возникших проблем
Официальные аккаунты городской администрации в социальных сетях - это не просто каналы распространения новостей, но и интерактивные площадки, где жители могут напрямую обратиться к представителям муниципалитета, высказать свои предложения и получить ответы на вопросы.
Цифровые технологии в помощь юным читателям Магнитогорска
В Магнитогорске появится первая детская модельная библиотека с RFID-системой благодаря региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящему в национальный проект «Семья» и являющемуся частью федерального партийного проекта «Культура малой Родины».
Сотрудники Госавтоинспекции Магнитогорска задержали 15-летнего водителя питбайка
В рамках областной информационно-пропагандистской кампании «#МотоВелоСим» сотрудники Госавтоинспекции Магнитогорска проводят рейдовые мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД несовершеннолетними водителями мототранспортных средств.
На Южном Урале полиция подвела итоги июльской операции «Правопорядок»
В Главном управлении МВД России по Челябинской области подвели итоги очередного масштабного профилактического мероприятия «Правопорядок». На Южном Урале оно проводится правоохранителями и общественниками ежемесячно.
Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по пресечению нарушений правил остановки-стоянки
Автомобили, припаркованные в районе остановочных комплексов, подлежат задержанию и перемещению на спецстоянку.
Цементное производство Магнитки отметило юбилей
27 июля исполнилось 75 лет Магнитогорскому цементно-огнеупорному заводу, входящему в Группу ПАО «ММК».
Научно-техническая библиотека ММК: 95 лет на службе производства
Научно-технической библиотеке Магнитогорского металлургического комбината исполнилось 95 лет. Сегодня она входит в структуру АНО ДПО «Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал».
Разработанные в регионе профориентационные программы для молодёжи лучшие в стране
Челябинская область вошла в число лидеров по развитию промышленного туризма в 2024 году, а разработанные в регионе профориентационные программы по профессиональному самоопределению школьников и студентов признаны лучшими в стране.
В Копейске заключён под стражу местный житель, обвиняемый в убийстве приятеля
Установлено, что вечером 25 июля текущего года между приятелями в состоянии алкогольного опьянения произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс удар ножом в туловище своего друга.
На базе МП «Маггортранс» в 47-й раз прошёл конкурс профессионального мастерства среди водителей трамваев
Для участия были отобраны 12 кандидатов, готовых продемонстрировать высокий уровень знаний, навыков и ответственности на путях.
