Поводом для возбуждения данных уголовных дел послужили заявления вкладчиков, которым перестали выплачиваться обещанные денежные средства. В результате мошеннических действий на территории региона пострадали более четырех тысяч человек. При этом в деятельность различных «инвестиционных» программ, развернутых мошенниками, гражданами области вложено свыше 540 миллионов рублей, а ожидаемая процентная ставка составляла от 30 до 50%.

Используя пробелы в действующем законодательстве, преступники постоянно совершенствуют схемы хищений, а в случае разоблачения, применяют все возможные средства для воспрепятствования ходу предварительного расследования, сокрытию денежных средств и имущества, полученного в результате преступной деятельности.

Как сообщили в следственном Управлении УМВД РФ по Магнитогорску, в ходе расследования вышеуказанных уголовных дел установлено, что совершению преступлений способствуют сами граждане. При передаче денежных средств зачастую не ведутся никакие учеты, денежные средства доверчивыми гражданами отдаются в руки мошенникам без надлежащего оформления договоров займа, а чаще вообще без составления каких-либо договоров, «под честное слово». Вкладчики не проявляют интерес к тому, какой вид деятельности имеет право осуществлять организация, куда они решили вложить свои средства, кто и где осуществляет её руководство. К слову, владение подобной информации позволило бы вовремя остановиться и обойти преступную компанию стороной, не став жертвой мошенников.

Пресс-служба следственного Управления УМВД РФ по Магнитогорску:

«Еще раз обращаем внимание, что если вам предлагают вложить денежные средства в какое - либо финансовое инвестирование, предлагая высокий процент доходности, то вы должны знать и помнить о том, что чем выше обещают процент дохода, тем выше возрастает риск попасть на удочку мошенников и отдать ваши денежные средства безвозвратно».