Зачастую представители организаций пытаются объяснить нарушения законодательства незнанием и забывчивостью. Однако у участника внешнеэкономической деятельности всегда есть возможность получить консультацию в таможне и учесть все особенности, касающиеся проведения экспортно-импортных операций. Нарушение закона можно избежать, своевременно оформив документы и представив их в уполномоченный банк.

14 процентов от общего количества возбужденных в 2015 году Магнитогорской таможней дел об административных правонарушениях составляют дела об административных правонарушениях, возбужденные по статье 15.25 КоАП России за нарушение сроков предоставления единых форм учета и отчетности и нарушение единых правил оформления паспортов сделок. Выявлено 9 фактов нарушений участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства на общую сумму 370 миллионов рублей.

Кроме того, в первом полугодии выявлены нарушения на сумму, более чем 360 миллионов рублей по так называемым «оффшорным» контрактам с фиктивными поставками электрооборудования из Казахстана. То есть, российское предприятие не выполнило обязанность по возврату денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию товары, что влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере от трех четвертых до одного размера суммы не возвращенных денежных средств.

В данный момент проводятся оперативно – розыскные мероприятия с целью привлечения участника внешнеэкономической деятельности к уголовной ответственности.