Центральный банк (ЦБ) будет запрашивать у кредитных организаций всю информацию о переводах граждан. Такую меру эксперты объясняют борьбой с онлайн-казино и нелегальным бизнесом, сообщает РБК.

С этой целью ЦБ разослал банкам новую форму отчётности о денежных переводах между физическими лицами. Она предполагает детальный сбор о информации об отправителях и получателях средств, включая их персональные данные. Об этом узнал РБК сразу от трёх источников на платёжном рынке, в том числе представителя платёжной компании QIWI. Мониторинг Банк России начнёт с января следующего года.

«ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам (от физического лица физическому лицу — прим. ред.), по данной форме с 2022 года», — рассказал изданию РБК представитель QIWI.

Регулятор будут интересовать следующие виды операций:

— переводы с карты на карту,

— со счёта на счёт,

— между электронными кошельками, с такого кошелька на счёт и обратно,

— со счёта оператора мобильной связи на карту, электронный кошелёк и обратно,

— трансакции через Систему быстрых платежей,

— переводы денежных средств без открытия счёта и даже если физлицо переводит деньги себе с карты на карты,

— трансграничные переводы физлицами, а также через системы денежных переводов.

Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия и у вас есть фото или видео — сообщайте нам в группу «ВКонтакте» «Магсити74 - новости. Магнитогорск (18+)», в «Инстаграм» или по электронной почте 313304@bk.ru.